KYC-Richtlinie
Know-Your-Customer-Richtlinien (KYC) haben in den letzten Jahren
weltweit erheblich an Bedeutung gewonnen, insbesondere im Banken-
und Finanzsektor. Diese Richtlinien dienen dazu, Identitätsdiebstahl,
Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern.
Bitphoria Strategies verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug
und ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um betrügerische Aktivitäten
zu unterbinden. Jeder Verdacht auf Betrug wird dokumentiert, und alle
damit verbundenen Konten werden umgehend gesperrt. Gelder auf
diesen Konten verfallen.
Präventionsmaßnahmen
Bitphoria Strategies setzt eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und
Betrugskontrollen ein, um die Integrität sensibler Daten wie
Kontoinformationen und Transaktionsdetails zu gewährleisten. Um Ihre
elektronischen Transaktionen zu sichern, benötigen wir bestimmte Daten
von Ihnen, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode. Bei
einer Auszahlung kann es erforderlich sein, dass Sie uns
Identitätsnachweise vorlegen. Diese können folgende Dokumente
umfassen:
● Farbkopie Ihres gültigen, amtlichen Ausweises (z. B. Reisepass,
Führerschein, Personalausweis).
● Farbkopien Ihrer Kredit-/Debitkarte, Vorder- und Rückseite, mit
abgedeckten ersten zwölf Ziffern. Auf der Vorderseite müssen
Name und Ablaufdatum deutlich erkennbar sein, auf der
Rückseite die Unterschrift und der abgedeckte CVV-Code.
● Kopie einer aktuellen Stromrechnung oder eines Kontoauszugs
(nicht älter als 3 Monate) mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse.
● Eine unterschriebene Kopie des Einzahlungsformulars, das Sie
nach jeder Einzahlung von [email protected]
erhalten.
Alle Dokumente müssen vollständig und unverändert sein, mit deutlich
sichtbaren Ecken. Sollte der Name nicht auf der Karte erscheinen,
benötigen wir einen offiziellen Nachweis, dass die Karte Ihnen gehört.
Falls die Karte einer anderen Person gehört, muss der Karteninhaber
seinen Ausweis und eine Stromrechnung vorlegen, bevor die
Überprüfung abgeschlossen werden kann. Der Karteninhaber muss
zudem die Einzahlungserklärung unterzeichnen, um zu bestätigen, dass
die Karte für die Einzahlung verwendet wurde.
Hinweis: Sollten eines oder alle Ihrer Dokumente von der
Compliance-Abteilung von Bitphoria Strategies abgelehnt werden,
müssen Sie diese erneut einreichen.
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Was passiert, wenn ich keine Unterlagen
einreiche?
Wenn Sie sich entscheiden, die erforderlichen Dokumente nicht gemäß
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den FCA-Richtlinien
bereitzustellen, können wir Ihnen möglicherweise nicht die notwendige
Sicherheit für Ihr Konto gewährleisten. Dies kann auch zu
Verzögerungen bei Auszahlungen führen, da wir verpflichtet sind, eine
private Hintergrundprüfung durchzuführen, um Ihre Identität zu
bestätigen und sicherzustellen, dass die Gelder korrekt auf Ihr Konto
gutgeschrieben werden.
Diese Prüfungen erfolgen im Einklang mit den AML-Richtlinien der
Financial Action Task Force (FATF), einem unabhängigen
zwischenstaatlichen Gremium, das globale Standards zur Bekämpfung
von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) entwickelt.
Sie müssen in der Lage sein, Ihre Identität durch die Bereitstellung der
erforderlichen Dokumente zu bestätigen. Andernfalls kann dies die
Aktivierung Ihres Kontos bei Bitphoria Strategies verhindern.
Wann muss ich diese Unterlagen vorlegen?
Wir halten uns strikt an die Vorschriften der FCA und FSA bezüglich der
Dokumentenprüfung. Um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer
Transaktionen zu vermeiden, bitten wir Sie, uns die erforderlichen
Dokumente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Alle
Dokumente müssen vor der Durchführung von Bargeldtransaktionen
eingereicht werden. Sollten Sie die Dokumente nicht vor einer
Einzahlung bereitgestellt haben, müssen sie unverzüglich danach
nachgereicht werden.
Das Nichteinreichen von Dokumenten verhindert nicht die Eröffnung des
Kontos, sobald Geld auf Ihr Konto eingezahlt wurde. Unter bestimmten
Umständen können wir jedoch die Vorlage dieser Dokumente verlangen,
bevor weitere Aktivitäten wie Einzahlungen oder Handelsgeschäfte
zugelassen werden. Bitte beachten Sie, dass ausstehende Abhebungen
storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden, wenn
die erforderlichen Dokumente nicht eingereicht werden. Sie werden über
solche Vorkommnisse per Systembenachrichtigung informiert.
Wie kann ich die Unterlagen einreichen?
Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie hochwertige Fotos
mit einer Digitalkamera. Speichern Sie die Bilder als JPEG-Dateien und
senden Sie sie per E-Mail an [email protected].
Wie sicher sind meine Dokumente?
Bitphoria Strategies verfügt über eine hochmoderne
Sicherheitsinfrastruktur und behandelt die Sicherheit Ihrer Dokumente
mit höchster Priorität. Alle Dokumente werden mit größter Sorgfalt und
Vertraulichkeit behandelt und während des gesamten
Überprüfungsprozesses mit höchster Verschlüsselung geschützt.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis. Gemeinsam
machen wir Bitphoria Strategies zu einem sicheren und
vertrauenswürdigen Handelsplatz.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
● Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen, einschließlich aller
Richtlinien von Bitphoria Strategies (z.B. Datenschutzrichtlinie,
KYC-Richtlinie, AML-Richtlinie, Auszahlungsrichtlinie, Hebel- oder
Bonusrichtlinie und FAQ).
● Ich verstehe diese Bedingungen und erkenne an, dass sie
zusammen mit den Richtlinien eine verbindliche Vereinbarung
zwischen mir und Bitphoria Strategies darstellen.
● Ich bin über 18 Jahre alt, die angegebenen Informationen sind
wahr, und ich werde Bitphoria Strategies über wesentliche
Änderungen informieren.
● Bitphoria Strategies kann die Eignung von Produkten nicht immer
beurteilen, insbesondere bei mangelnder Erfahrung oder nicht
offengelegten Informationen.
● Ich habe alle Angaben korrekt gemacht, einschließlich meiner
Identität und Wohnanschrift.
● Bitphoria Strategies kann die Bedingungen jederzeit ändern,
indem Änderungen auf der Website veröffentlicht werden.
● Ich bestätige, dass ich die Risiken des Handels mit Forex, Aktien,
Optionen und CFDs verstehe und dass ich die Möglichkeit hatte,
eine Demo-Plattform zu nutzen oder ein Tutorial zu lesen.
Präambel
Bitphoria Strategies bietet Zugang zu seiner Website und seinen
Diensten unter den hier festgelegten Bedingungen. Durch die Nutzung
der Website akzeptieren Sie diese AGB. Unsere Verpflichtungen
unterliegen gesetzlichen und marktbezogenen Anforderungen.
Nutzungsbedingungen
● Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die Risiken des
Handels verstehen.
● Bitphoria Strategies haftet nicht für Handelsverluste oder
Schäden.
● Der Handel unterliegt weltweit unterschiedlichen gesetzlichen
Regelungen. Der Zugriff auf die Website bedeutet nicht, dass der
Handel in Ihrem Land legal ist.
● Sie bestätigen, dass die für den Handel verwendeten Mittel nicht
aus illegalen Aktivitäten stammen.
● Die Nutzung der Website und der Dienste erfolgt auf eigenes
Risiko.
Kontoeröffnung
● Durch das Ausfüllen des Anmeldeformulars beantragen Sie die
Eröffnung eines Kontos.
● Bitphoria Strategies behält sich das Recht vor, Kreditprüfungen
durchzuführen und Konten zu sperren oder zu schließen.
● Sie sind verpflichtet, uns über Änderungen Ihrer Daten zu
informieren.
Nicht eingezahlte Gelder
● Gelder auf Ihrem Konto können Boni oder Anreize enthalten, die
nicht zur Auszahlung verfügbar sind.
● Bitphoria Strategies behält sich das Recht vor, nicht eingezahlte
Gelder zurückzufordern.
Haftungsausschluss
● Bitphoria Strategies haftet nicht für entgangene Gewinne oder
Schäden, die durch die Nutzung der Website entstehen.
● Die Haftung ist auf die letzten monatlichen Provisionen
beschränkt, die wir von Ihnen erhalten haben.
Änderungen der AGB
● Bitphoria Strategies kann die AGB jederzeit ändern. Änderungen
werden mit der Veröffentlichung auf der Website wirksam.
Rechtswahl und Gerichtsstand
● Diese AGB unterliegen dem Recht des Vereinigten Königreichs.
Streitigkeiten werden vor den Gerichten in London verhandelt.
Ein- und Auszahlungen
● Einzahlungen müssen von einem Konto in Ihrem Namen getätigt
werden.
● Abhebungen sind nur auf das Konto möglich, das für die
Einzahlung verwendet wurde.
●
Risikoaufklärung
● Der Handel mit Forex, Optionen und CFDs ist hochspekulativ und
birgt ein hohes Risiko.
● Sie können einen Teil oder das gesamte investierte Kapital
verlieren.
● Bitphoria Strategies bietet keine Anlageberatung und übernimmt
keine Haftung für Handelsentscheidungen.
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